প্রভাবশালীদের লেনদেন নজরদারিতে রাখার নির্দেশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের

পক্ষকাল প্রতিবেদক :

দেশের প্রভাবশালীদের ব্যাংক হিসাব খোলার ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোকে সতর্ক হওয়া ও লেনদেন নিয়মিত নজরদারিতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কাজে অর্থায়ন প্রতিরোধে জারি করা এক সার্কুলারে বাংলাদেশ ব্যাংক রবিবার এ নির্দেশনা দেয়।

প্রভাবশালী বলতে সরকারের মন্ত্রী, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা, বিচারপতি ও সামরিক বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে বোঝানো হয়েছে।

সার্কুলারে বলা হয়েছে—রাজনৈতিকভাবে কিংবা সমাজে প্রভাবশালী হিসাবে পরিচিতি ব্যক্তিদের ব্যাংক হিসাবে সতর্ক হতে হবে। এ ক্ষেত্রে হিসাব খুলতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। আর এ জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অনুমোদন নিতে হবে।
এ ছাড়া তাদের অর্থ ও সম্পদের উৎস জানতে হবে। এমনকি তাদের পরিবারের সদস্যদের বিস্তারিত খোঁজখবর নিতে হবে। এ সব হিসাবের লেনদেন নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

এ ছাড়া ৩০ এপ্রিল ২০০২ সালের পূর্বে যে সকল হিসাবের কেওয়াসি প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়নি সেগুলো সুপ্ত বলে গণ্য করা হবে। এ সব হিসাবে শুধুমাত্র অর্থ জমা দেওয়া যাবে উত্তোলন করা যাবে না। তবে কেওয়াইসি পূরণ করলে তা স্বাভাবিক হবে।

সার্কুলারে ব্যাংকগুলোকে মানি লন্ডারিং ও জঙ্গি অর্থায়ন প্রতিরোধ করতে তাদের কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

এ ক্ষেত্রে সন্দেহজনক সকল লেনদেনের হিসাব কেন্দ্রীয় ব্যাংকে অবগত করতে বলা হয়েছে।